{"id":9518,"date":"2017-09-26T11:34:30","date_gmt":"2017-09-26T09:34:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agilit.law\/?p=9518"},"modified":"2021-05-01T17:05:00","modified_gmt":"2021-05-01T15:05:00","slug":"societes-groupements-inscrits-registre-commerce-societes-doivent-desormais-declarer-leurs-beneficiaires-effectifs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agilit.law\/en\/droit-societes-fusions-acquisitions\/societes-groupements-inscrits-registre-commerce-societes-doivent-desormais-declarer-leurs-beneficiaires-effectifs\/","title":{"rendered":"Les soci\u00e9t\u00e9s et groupements inscrits au Registre du Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s doivent d\u00e9sormais d\u00e9clarer leurs b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs"},"content":{"rendered":"<p><strong>Depuis le 1<sup>er<\/sup> aout dernier<\/strong>, l\u2019ensemble des soci\u00e9t\u00e9s civiles et commerciales (non cot\u00e9es) et groupements inscrits au Registre du Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s, ainsi que les succursales de soci\u00e9t\u00e9s \u00e9trang\u00e8res, doivent, <strong>lors de leur immatriculation<\/strong>, d\u00e9poser au Greffe du Tribunal de Commerce, pour y \u00eatre annex\u00e9, un document identifiant <strong>les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs de l\u2019entit\u00e9<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Les entit\u00e9s immatricul\u00e9es avant le 1er ao\u00fbt 2017 ont jusqu\u2019<strong>au 1er avril 2018 <\/strong>pour proc\u00e9der au d\u00e9p\u00f4t de la d\u00e9claration.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le ou les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs sont la ou les personnes\u00a0physiques :<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>qui d\u00e9tiennent directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote de la soci\u00e9t\u00e9<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>ou exercent, par tout moyen, un pouvoir de contr\u00f4le sur les organes de gestion, d\u2019administration ou de direction de la soci\u00e9t\u00e9 ou sur l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des associ\u00e9s.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Peuvent obtenir communication de la d\u00e9claration des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs\u00a0:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019entit\u00e9 elle-m\u00eame<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>les autorit\u00e9s judicaires, douani\u00e8res, financi\u00e8res et les personnes assujetties \u00e0 la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>toute personne justifiant d\u2019un int\u00e9r\u00eat, sur autorisation du juge commis \u00e0 la surveillance du Registre du Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le d\u00e9faut de d\u00e9claration ou le d\u00e9p\u00f4t d\u2019informations inexactes ou incompl\u00e8tes est sanctionn\u00e9 p\u00e9nalement.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En outre, le Pr\u00e9sident du Tribunal de Commerce a le pouvoir de faire injonction \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de proc\u00e9der \u00e0 la d\u00e9claration, au besoin sous astreinte, et de d\u00e9signer, le cas \u00e9ch\u00e9ant, un mandataire pour r\u00e9aliser cette d\u00e9claration.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Il convient donc d\u2019anticiper cette nouvelle formalit\u00e9 d\u00e9clarative applicable aux soci\u00e9t\u00e9s quelle que soit leur date d\u2019immatriculation.<\/strong><br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.orisavocats.com\/nos-avocats\/\">Salom\u00e9 GARLANDAT<\/a><strong><br \/>\n<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Depuis le 1er aout dernier, l\u2019ensemble des soci\u00e9t\u00e9s civiles et commerciales (non cot\u00e9es) et groupements inscrits au Registre du Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s, ainsi que les succursales de soci\u00e9t\u00e9s \u00e9trang\u00e8res, doivent, lors de leur immatriculation, d\u00e9poser au Greffe du Tribunal de Commerce, pour y \u00eatre annex\u00e9, un document identifiant les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs de l\u2019entit\u00e9. &nbsp;&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":9926,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[74],"tags":[],"coauthors":[143],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.3 - 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